Rbi Advierte Contra Comercio Ilegal De Divisas En Internet

Las mejores historias El Banco de la Reserva de India (RBI) ha advertido a los inversionistas indios y los bancos contra el comercio ilegal de divisas en el extranjero a través de Internet y portales de comercio electrónico que ofrecen "garantiza altos retornos". "Se ha observado que el comercio de divisas en el extranjero se ha introducido en un número de portales de comercio electrónico / Internet que atraen a los residentes con ofertas de altos rendimientos garantizados basados ​​en tales forex trading. Forex por el pago de la cantidad de inversión inicial en rupias indias ", dijo el RBI en una circular. Según el RBI, algunas compañías han contratado agentes que contactan personalmente a personas para emprender esquemas de compraventa / inversión de divisas y atraerlos con promesas de retornos desproporcionados / exorbitantes. "La mayor parte del comercio de divisas a través de estos portales se realizan sobre una base de margen con gran apalancamiento o en una base de inversión, donde los retornos se basan en el comercio de divisas. Tarjetas de crédito / depósitos en varias cuentas mantenidas con bancos en la India ". "También se observa que las cuentas se están abriendo en nombre de individuos o preocupaciones de propiedad en diferentes sucursales bancarias para recoger el margen de dinero, dinero de inversión, etc", dijo el RBI. Se aconseja a los bancos que tengan la debida precaución y sean más vigilantes con respecto a dichas transacciones, advirtió el RBI. Se aclara que cualquier persona residente en la India que recoja y efectúe el reintegro de dichos pagos directamente fuera de la India, se vería obligado a actuar en contra de FEMA, 1999, además de ser responsable de la violación de los reglamentos relativos a las normas de conocimiento del cliente (KYC) Y las normas contra el blanqueo de dinero (AML), dijo. El RBI aclaró que "una persona residente en la India puede entrar en futuros de divisas o opciones de divisas en una bolsa de valores reconocida bajo la sección 4 de la Ley de Regulación de Valores de 1956, para cubrir una exposición al riesgo o de otro modo, Y las condiciones que puedan establecerse en las instrucciones emitidas por el RBI de vez en cuando ". Las mejores historias El Banco de la Reserva de India (RBI) ha advertido a los inversionistas indios y los bancos contra el comercio ilegal de divisas en el extranjero a través de Internet y portales de comercio electrónico que ofrecen "garantiza altos retornos". "Se ha observado que el comercio de divisas en el extranjero se ha introducido en un número de portales de comercio electrónico / Internet que atraen a los residentes con ofertas de altos rendimientos garantizados basados ​​en tales forex trading. Forex por el pago de la cantidad de inversión inicial en rupias indias ", dijo el RBI en una circular. Según el RBI, algunas compañías han contratado agentes que contactan personalmente a personas para emprender esquemas de compraventa / inversión de divisas y atraerlos con promesas de retornos desproporcionados / exorbitantes. "La mayor parte del comercio de divisas a través de estos portales se realizan sobre una base de margen con gran apalancamiento o en una base de inversión, donde los retornos se basan en el comercio de divisas. Tarjetas de crédito / depósitos en varias cuentas mantenidas con bancos en la India ". "También se observa que las cuentas se están abriendo en nombre de individuos o preocupaciones de propiedad en diferentes sucursales bancarias para recoger el margen de dinero, dinero de inversión, etc", dijo el RBI. Se aconseja a los bancos que tengan la debida precaución y sean más vigilantes con respecto a dichas transacciones, advirtió el RBI. Se aclara que cualquier persona residente en la India que recoja y efectúe el reintegro de dichos pagos directamente fuera de la India, se vería obligado a actuar en contra de FEMA, 1999, además de ser responsable de la violación de los reglamentos relativos a las normas de conocimiento del cliente (KYC) Y las normas contra el blanqueo de dinero (AML), dijo. El RBI aclaró que "una persona residente en la India puede entrar en futuros de divisas o opciones de divisas en una bolsa de valores reconocida bajo la sección 4 de la Ley de Regulación de Valores de 1956, para cubrir una exposición al riesgo o de otro modo, Y las condiciones que puedan establecerse en las instrucciones emitidas por el RBI de vez en cuando ".